??本公司及其董事會全體人員保証公告內容真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,中國雄安集團成立一家生態建設公司雄安全資子公司。

??一、重要提示

??1、本次股東大會增加提案的情況：2017年4月14日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過《關於公司將與寧波宏嘉建設有限公司簽訂借款合同的關聯交易議案》，並提交本次臨時股東大會審議；

??2、本次股東大會無變更、否決提案的情況。

??二、會議召開情況

??1、現場會議召開時間：2017年4月27日下午14時

??2、現場會議召開地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓會議室

??3、召開方式：埰取現場投票與網絡投票相結合的方式召開

??4、召集人：公司董事會

??5、主持人：董事趙余伕

??6、會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

??三、會議出席情況

??1、出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共5名，代表公司股份數量672,088,536股，佔公司有表決權股份總數的比例為60.9604%。

??2、通過網絡投票的股東數為3名，代表公司股份數量1,721股，佔公司有表決權股份總數的比例為0.0002%。

??3、合計參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表8名，代表公司股份數量672,090,257股，佔公司有表決權股份總數的比例為60.9606%。

??4、其中，中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一緻行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計7名，代表有表決權的股份總數為18,867,605股，佔公司股份總數的1.7113%。

??5、部分董事、監事、高管出席會議，公司聘請的見証律師列席會議。

??四、議案審議和表決情況

??會議經審議表決，通過如下決議：

??1、通過《關於2016年度非公開發行股票之房地產業務專項自查報告及相關承諾的議案》。

,國揮建設??《2016年度非公開發行股票之房地產業務專項自查報告》及相關承諾詳見2017年4月12日巨潮資訊網

??表決結果：同意672,089,036股，反對0股，棄權1,深圳市亞泰國際建設股份有限公司2017年度財務決算報,221股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9998%。

??其中，中小投資者的表決情況為：同意18,866,384股，反對0股，棄權1,221股，同意股數佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9935%。

??2、通過《關於公司與寧波宏嘉建設有限公司發生施工合同關聯交易議案》。

??表決結果：同意672,089,036股，反對0股，棄權1,221股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9998%。

??其中，中小投資者的表決情況為：同意18,866,384股，反對0股，棄權1,221股，同意股數佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9935%。

??3、通過《關於續聘2017年度會計師事務所的議案》。

??表決結果：同意672,089,036股，反對0股，棄權1,221股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9998%。

??其中，中小投資者的表決情況為：同意18,866,384股，反對0股，棄權1,221股，同意股數佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9935%。

??4、通過《關於公司將與寧波宏嘉建設有限公司簽訂借款合同關聯交易議案》。

??表決結果：同意669,942,990股，反對2,146,046股，棄權1,221股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.6805%。

??其中，中小投資者的表決情況為：同意16,720,338股，反對2,146,046股，棄權1,221股，同意股數佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的88.6193%。

??五、律師出具的法律意見

??北京德恆律師事務所律師出具的法律意見：公司本次股東大會召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、表決程序等事宜，均符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》有關規定，決議合法有傚。

??六、備查文件

??1、本次股東大會會議決議及記錄；

??2、律師見証法律意見書。

??特此公告。

??

??宏潤建設集團股份有限公司

??董事會

??2017年4月28日

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