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深圳市奇信建設集團股份有限公司第二屆監事會第三十

  証券代碼:002781??????????証券簡稱:奇信股份??????????公告編號:2017-079

  深圳市奇信建設集團股份有限公司

  第二屆監事會第三十次會議決議的公告

  本公司及監事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,杭州中恆電氣股份有限公司關於中華人民共和國住房和,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市奇信建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三十次會議通知於2017年6月24日以電子郵件方式向全體監事發出,會議於2017年6月29日在公司一樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席監事3名,實際參加會議監事3名。本次會議由公司監事會主席張海岸主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定,會議審議並通過以下決議:

  一、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  根据《深圳証券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,守柏室內設計,經公司總經理余少雄先生提名,公司監事會同意聘任葉小金先生擔任公司副總經理,任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿為止。

  聘任副總經理事項詳見刊登於2017年7月1日的《証券時報》、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關於聘任副總經理的公告》。

  公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見,QZ〔17〕042地塊被清鎮城市建設投資有限公司競得城,詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(

  二、審議通過《關於確定公司副總經理薪詶的議案》

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  根据公司實際經營情況及行業、地區的發展水平對公司新任副總經理葉小金先生的薪詶予以確定,其具體情況如下:

  ■

  此薪詶標准自2017年7月起開始執行。

  公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見,詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(

  特此公告。

  

  

  深圳市奇信建設集團股份有限公司

  監事會

  2017年6月30日

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